Состав продуктовой линейки

РАСШИРЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

При подготовке, обосновании или контроле определенных сделок, анализе и оценки рисков делового сотрудничества, помимо подтверждения заявляемой стороной информации, возникает потребность в дополнительном сборе информации – актуализация II-го уровня, связанная с оценкой признаков “однодневности”, анализом структуры собственности, аффилированности исполнительного органа и владельцев с другими участниками рынка, выявлением конечных бенефициаров, арбитражной практики и т.д. В частности исследуются: Контактная информация и адресные данные на предмет массовой регистрации Сведения о правопреемниках и предшественниках Сведения о текущем правовом и налоговом статусе Сведения о совмещении руководителем должностей на основании дополнительной проверки в базе данных ФНС. Результаты проверки в базе данных Федеральной налоговой службы наличия у руководителей прав собственности на доли в других компаниях Оценка и анализ ассоциированных и аффилированных компаний, в том числе и их финансового положения, корпоративных связей Текущие сведения об учредителях и их финансовом положении, распределении долей, включая конкретных физических лиц Сведения о коммерческих банках держателях расчетных счетов (открытые) Сведения об общественных и профессиональных организациях, участником которых является компания Публичные сообщения СМИ Информация об арбитражных исках и судебных решениях Информация о процедурах финансового оздоровления и банкротства, в которых компания, возможно, принимает участие Информация о предстоящей реорганизации, ликвидации компании и иных существенных событиях Информация о наличии просроченной задолженности компании и случаях предъявленных к ней инкассо Информация о движимом и недвижимом имуществе Информация о внешнеэкономической деятельности При заказе расширенного исследования желательно указывать приоритетное направление, детализации которого будет уделятся особое внимание. Срок подготовки Расширенного исследования компании – 3 дня в режиме “нормальный”. Стоимость – 50 информационных единиц (3540 руб.)*. * Цены с учётом НДС